Swedbank rasar på börsen efter avslöjande om penningtvätt

Minst 40 miljarder kronor ska ha slussats mellan misstänka konton

Publicerad 2019-02-20

Swedbank misstänks ha använts för penningtvätt i drygt ett årtionde.

Minst 40 miljarder kronor ska ha slussats mellan misstänkta konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum.

Under onsdagsmorgonen rasade Swedbank-aktien på Stockholmsbörsen.

Mångmiljardbelopp misstänks ha tvättats genom Swedbank, med koppling till jätteskandalen i Danske Bank, rapporterar SVT:s ”Uppdrag granskning”.

Stora transaktioner har band till tidigare kända, stora penningtvättshärvor, och misstänks ha pågått i drygt ett årtionde – mellan 2007 och 2015.

Minst 150 miljoner kronor har slussats från Danske Bank, genom den svenska banken, från nio namngivna bolag som kan knytas till en ökänd rysk kupp, Magnitskijaffären.

– Omfattningen är så stor att det känns osannolikt att Swedbank inte fångat upp några signaler alls, säger Louise Brown, ordförande i Transparency International Sverige, till TT.

Under onsdagsmorgonen föll Swedbank med nästan sex procent på Stockholmsbörsen i samband med avslöjandet.

Swedbank ger inga konkreta svar på uppgifterna, men kommunikationschefen Gabriel Francke Rodau bedyrar att banken arbetar med att förhindra penningtvätt.

– När vi ser signaler, då agerar vi.

Rodau säger också att banken har identifierat misstänkt penningtvätt i sin baltiska verksamhet och polisanmält den, men svarar inte på hur mycket eller om Swedbank känt till banden till Magnitskijaffären.

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu